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                                           :题目原庄下钱地卖法买非外汇境外“豪赌”通汇局外案10报例。

                                          7012月12年120至月年2

                                           讯京报新14月 6日汇家外国发理局管跨关于布资赌钱境转非法金的案例移通报

                                           中据《根共人民华洗国反和(法》钱民华人中主和国共五令第席)六号十华《中和和民共人管外汇国》条例理人中华(国共和民令务院国第532号)汇家外国加理局管市外汇强场羁系,击厉打严博境赌跨金涉资所兑法汇非举动,汇护外维康场健市序性秩良《凭据。民华人中政和国共公信息府》条例开人中华(国共和民令务院国171第相)等号关划定,分将部现型规典违报例通案如下:

                                           :例1案刑津籍天买非法某卖外外汇汇案。

                                           5012至9月年10月过某通刑庄下钱地卖法买非笔汇4外,合额折金.143元万美5,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处万401币人民元信惩罚。中纳入息银人民国系征信行统。

                                           :例2案林建籍福买非法某卖外汇案。豪赌地下

                                           9012年6月过某通林庄下钱地卖法买非合汇折外外汇局万902美元,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处万401币人民元信惩罚。中纳入息银人民国系征信行统。

                                           :例3案唐非法北籍湖买非法某卖外汇案。

                                           9012年1月过某通唐庄下钱地卖法买非笔汇4外,合额折金.502元万美6,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处万191币人民元信惩罚。中纳入息银人民国系征信行统。

                                           :例4案巫川籍四买非法某卖外汇案。

                                           8012至4月年12月过某通巫庄下钱地卖法买非笔汇6外,合额折金.002元万美5,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处66.9民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

                                           :例5案李东籍广买非法某卖外汇案。

                                           9012年1月过某通李庄下钱地卖法买非笔汇2外,合额折金.471元万美1,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处元0万7。民币人息罚信处国入中纳行民银人统信系征。

                                           :例6案杨东籍广买非法某卖外汇案。

                                           8012年5月过某通杨庄下钱地卖法买非笔汇2外,合额折金.561美1万9元,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处元0万7。民币人息罚信处国入中纳行民银人统信系征。

                                           :例7案李州籍贵买非法某卖外汇案。

                                           5012月10年120至月年76过某通李庄下钱地卖法买非合汇折外28.3。美元万8012至4月年8月,次某再李下过地通法庄非钱汇卖外买4笔,合额折金.361元万美4,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处13.8民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

                                           :例8案钱徽籍安买非法某卖外汇案。

                                           8012至7月年12月过某通钱庄下钱地卖法买非笔汇4外,合额折金万271美元,金将资并外于境用动博活赌。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处20.6民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

                                           :例9案文州籍贵买非法某卖外汇案。

                                           7012月12年120至月年2摩天娱乐8过某通文庄下钱地换法兑非金赌资涉18笔,合额折金万115港元。

                                           违举动该人《个反理汇管外第法》办三十条法成非构汇卖外买根为。行汇《外境外据例理条管十第四》五条,款以罚处51.4民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

                                           0例1案个境外:ECH人某NGO卖通报法买非外汇案。

                                           8012至2月年7月OHEC利G某N账境内用地通过户非钱庄下涉兑换法1资金赌1笔,合额折金73.6元万美9。

                                           违举动该汇《结反及售汇、理汇管付第定》规三十二条法成非构汇卖外买根为。行汇《外据例理条管十第四》五条,款以罚处41.4人万元3处币。民纳信息罚人中国入征银行民。体系信。

                                           辑任编责:钱庄郑亚鹏。

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